مباشر
أين يمكنك متابعتنا

أقسام مهمة

Stories

37 خبر
  • نبض الملاعب
  • فيديوهات
  • هدنة وحصار المضيق
  • نبض الملاعب

    نبض الملاعب

  • فيديوهات

    فيديوهات

  • هدنة وحصار المضيق

    هدنة وحصار المضيق

  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

  • إسرائيل تواصل غاراتها على لبنان

    إسرائيل تواصل غاراتها على لبنان

قبل أيام من اعتقاله.. إبستين دفع 27.7 مليون دولار لشراء قصر فخم في المغرب

كشفت وثائق نشرتها وزارة العدل الأمريكية أن شركة الوساطة المالية "تشارلز شواب" حولت حوالي 27.7 مليون دولار نيابة عن جيفري إبستين إلى وكيل عقارات لشراء قصر فخم في المغرب.

قبل أيام من اعتقاله.. إبستين دفع 27.7 مليون دولار لشراء قصر فخم في المغرب

وتُظهر تفاصيل المعاملات، التي نشرتها وكالة "رويترز" لأول مرة، كيف تعاملت "شواب" مع أموال إبستين على مدى عدة أشهر في وقت كان فيه تحت تدقيق عام شديد، بعد تقارير صحيفة "ميامي هيرالد" عام 2018.

ووفقا لوثائق وزارة العدل، فتحت "شواب" ثلاثة حسابات لشركات إبستين في أبريل 2019، بما في ذلك حساب لشركة "ساوثرن ترست"، التي كانت تحاول شراء قصر "بن النخيل" الفخم في مراكش. وأدرج الحساب محاسب إبستين ريتشارد كان كشخص مخول، وإبستين كرئيس للشركة والمالك المستفيد الوحيد.

وبين 26 يونيو و9 يوليو 2019، أصدرت "ساوثرن ترست" تعليمات لـ "شواب" بتحويل حوالي 12.7 مليون دولار باليورو لشراء القصر، لكنها ألغت الأمر لاحقا. ثم تلقت "شواب" طلب تحويل آخر وقعه إبستين، وأرسلت 14.95 مليون دولار لشراء نفس العقار، على الرغم من عدم وجود أموال كافية في الحساب بانتظار عودة الدفعة الأصلية.

وقالت "شواب" في رد عبر البريد الإلكتروني لـ "رويترز": "فتح أحد مساعدي إبستين حسابات في أبريل 2019. بعد فترة وجيزة، بدأ فريق المخاطر لدينا في التحقيق في الحسابات، وفي غضون 60 يوما من بدء المراجعة، أبلغنا العميل بقرارنا إغلاق العلاقة. كما أحلنا الأمر إلى سلطات إنفاذ القانون الفيدرالية".

وأبلغت "شواب" شبكة مكافحة الجرائم المالية بوزارة الخزانة الأمريكية عن المدفوعات في تقرير نشاط مشبوه في 13 يوليو، بعد سبعة أيام من اعتقال إبستين.

ويُعد قصر "بن النخيل" في مراكش من العقارات الفاخرة، حيث يمتد على مساحة 4.6 هكتارات، ويضم جدرانا مكسوة بالذهب، وحمام بخار تقليدي، و60 نافورة رخامية، ومسبحا خارجيا وجاكوزي، وحدائق متعددة تضم مئات أشجار الزيتون وأكثر من 2000 نخلة.

وقال وكيل العقارات مارك ليون لوكالة "رويترز" إن إبستين حاول أولا شراء القصر في عام 2011، واستمرت المفاوضات على الشروط والسعر على مر السنين. وأضاف: "كان إبستين قد أدين بجرائم جنسية (عام 2008) وقضى عقوبته. لذلك لم يكن هناك ما يمنعه من محاولة شراء عقار في المغرب".

يُذكر أن إبستين توفي في السجن في أغسطس 2019 أثناء مواجهته تهمًا فيدرالية بالاتجار بالجنس. أما قصر "بن النخيل"، فقد أكد ليون أنه "تم بيع العقار منذ ذلك الحين إلى مشتر آخر".

المصدر: رويترز

التعليقات

تقييم استخباراتي أمريكي: إيران استعادت السيطرة على 90% من منشآتها تحت الأرض لتخزين وإطلاق الصواريخ

مصادر إسرائيلية لـ CNN: تل أبيب قلقة من إبرام ترامب "صفقة سيئة" مع إيران تترك أهداف الحرب دون تحقيق

بكين تتجاوز عقوبات روبيو وتستقبله مع ترامب وسط إثارته الجدل بزي مادورو الأسير

شبكة CNN: حرب إيران تستنزف الأمريكيين والكلفة الحقيقية تقفز إلى تريليون دولار

محمد رضا عارف: السيطرة على مضيق هرمز حسمت وإيران دخلت مرحلة القوة العظمى بعد حرب رمضان

تقرير رسمي: تدهور قدرات إسرائيل في التسليح وتراجع مخزوناتها منذ 7 أكتوبر وهي في وضع هش عسكريا

ترامب قبل توجهه للصين: حلف الناتو خيب آمالي ويمكنني الانسحاب من الحرب مع إيران الآن

دبي.. تركيب شبكات لحماية المواقع الاستراتيجية من الضربات الإيرانية (صورة)

طول مدرجه 850 مترا.. الأقمار الصناعية تكشف عن مطار إسرائيل السري في العراق (فيديو)

كلفة هائلة للحرب الأمريكية على إيران

شهادات "تقشعر لها الأبدان" عن اغتصاب وتعذيب فلسطينيين جنسيا في السجون الإسرائيلية

ترامب وبن سلمان يبحثان مع محمد بن زايد الوضع في المنطقة

طهران تؤكد حتمية الاتفاق لإنهاء الحرب مع واشنطن

مصير إيران والدول العربية في الخليج سيحسم في بكين

لبنان لحظة بلحظة.. تمهيد لمفاوضات الخميس وسط تحذير لبناني واستمرار التصعيد مع "حزب الله"

بالفيديو.. ناشط يهتف "أوقفوا الإبادة الجماعية" في وجه ممثل إسرائيل بمسابقة "يوروفيجن"

إيران تعلن منع وصول الأسلحة الأمريكية إلى قواعد المنطقة